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Dirty Money Is an Ongoing Threat on Both Sides of the Atlantic
Dirty Money Is an Ongoing Threat on Both Sides of the Atlantic

Neil Bhatiya Tuesday, July 28, 2020

Editor’s Note: Guest columnist Neil Bhatiya is filling in for Kimberly Ann Elliott, who will return next week.

Two developments last week, in the United Kingdom and the United States, highlighted how their common adversaries are still exploiting the global financial system, using[...]

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L’appartenenza all’associazione mafiosa richiede la prova del contributo causale alla vita del sodalizio criminale
L’appartenenza all’associazione mafiosa richiede la prova del contributo causale alla vita del sodalizio criminale

[di Laura Ancona]

Nota alla sentenza num. 21524 del 2020 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha chiarito come il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle[...]

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“Biens mal acquis” : “Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes confisquées aux populations spoliées”, plaide Marc-André Feffer
“Biens mal acquis” : “Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes confisquées aux populations spoliées”, plaide Marc-André Feffer

Le jugement rendu le 10 février 2020 dans l'affaire des "biens mal acquis" contre le vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang Jr est historique. Pour le président de Transparency International France, Marc-André Feffer, la restitution des avoirs constitue l'étape suivante.Article rédigé par 

Propos[...]

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“Le aziende come bancomat”. L’Antimafia si interroga sul diritto di prevenzione
“Le aziende come bancomat”. L’Antimafia si interroga sul diritto di prevenzione

di Mariangela Cirrincione per L'Opinione della Sicilia (estratto da due articoli del 13 e 15 settembre 2019)

Dichiarazioni dure, quelle rese alla Commissione Parlamentare Antimafia dell’Ars dagli imprenditori siciliani Massimo Niceta, Francesco Lena e Pietro Cavallotti, diventati il[...]

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Spotlight regulation on freezing and confiscation orders
Spotlight regulation on freezing and confiscation orders

Regulation (EU) 2018/1805

The European Parliament and the Council adopted a regulation on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders. The new legal framework  was published in the Official[...]
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La difesa del principio della presunzione di innocenza come antidoto agli abusi commessi contro le persone
La difesa del principio della presunzione di innocenza come antidoto agli abusi commessi contro le persone

di Alfonso Maria Avitabile per Giustizia News 24 del 19 luglio 2019

Non prendiamoci in giro, di principi liberali tradotti nella nostra Costituzione ce ne sono ben pochi e quelli che ci sono abbiamo il dovere di tenerceli ben stretti. La Carta del 1948, d'altronde, è l’inevitabile frutto[...]

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La Corte di Cassazione annulla il decreto di confisca dei beni dell’imprenditore Palmeri
La Corte di Cassazione annulla il decreto di confisca dei beni dell’imprenditore Palmeri

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha annullato il decreto di confisca pronunciato dal Tribunale di Trapani emesso l’1 ottobre 2014, confermato dalla Corte di Appello di Palermo, nei confronti dell’imprenditore Antonino Palmeri di Castellammare del Golfo, ritenuto contiguo alla criminalità mafiosa.[...]

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Le Camere Penali siciliane per la prima volta al fianco degli imprenditori travolti dalle misure di prevenzione
Le Camere Penali siciliane per la prima volta al fianco degli imprenditori travolti dalle misure di prevenzione

di Angelo Cirrito per L'Opinione della Sicilia.

Ampia partecipazione a Castelbuono al convegno – assemblea organizzato dall’Osservatorio Misure di Prevenzione e dal Partito Radicale sui tre argomenti chiave al centro[...]

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Il rapporto di parentela non legittima la presunzione legale dell’intestazione fittizia: il caso Savalle
Il rapporto di parentela non legittima la presunzione legale dell’intestazione fittizia: il caso Savalle

di Mariangela Cirrincione

Il mero rapporto di parentela non può, come unico indizio, fondare l’applicazione di una misura preventiva, non legittimando la presunzione legale di intestazione[...]

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