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CONFISCA SENZA CONDANNA E SENZA PROCESSO – PRESUNTA POSSIBILITA’ DEL TERZO DI DIFENDERSI – SUSSISTENZA BASE LEGALE

Nota alla sentenza della C.E.D.U. nr. 3405/21 del 11.05.2023 (G. Zaghini c. Repubblica di San Marino) di Lucia Galletta

La questione riguarda la confisca emessa dalle autorità sammarinesi su di un fondo detenuto a San Marino e pari a € 1.892.700, somma di proprietà[...]

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RICICLAGGIO CAPITALI PROVENIENTI DA REATO DEL MEDESIMO AUTORE – COMPATIBILITA’ AL DIRITTO EUROPEO

Corte Giustizia Unione Europea sez. II, Sentenza del 02/09/2021, n.790

L'autore dell'attività criminosa che ha generato capitali oggetto di riciclaggio può essere imputato anche

È conforme al diritto europeo la normativa nazionale che prevede che il reato[...]

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Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198)

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198)

Lors de sa 9e réunion, tenue à Strasbourg les 21 et 22 novembre 2017, la Conférence des Parties[...]

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INDEBITA PERCEZIONE IN DANNO U.E. SOTTO SOGLIA – RICHIESTA CONGELAMENTO BENI EX REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 – AMMISSIBILITA’

Corte di Cassazione, sentenza della sez. VI del 01/02/2023, nr. 8963

Per il reato di indebita percezione di erogazione in danno dell'Ue, laddove non ricorra l'aggravante del danno o profitto superiore a 100.000 euro, di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 316-ter[...]

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“Impresa Mafiosa” e necessità della correlazione gestionale tra immissione di capitali illeciti e attività aziendale ai fini della confisca
“Impresa Mafiosa” e necessità della correlazione gestionale tra immissione di capitali illeciti e attività aziendale ai fini della confisca

Il sistema di prevenzione patrimoniale sempre più a trazione giurisprudenziale, di Simona Giannetti

Questa volta è la giurisprudenza maturata nel processo penale che dà una "mano" alla lettura del disposto normativo di cui alla lett. a) dell'art. 4 del codice antimafia, e più segnatamente alla[...]

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CONFISCA PER EQUIVALENTE ED ESTESA – LA NORMA DELL’ART. 578 BIS C.P.P. HA NATURA SOSTANZIALE – IRRETROATTIVITA’

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 31 gennaio 2023 (ud. 29 settembre 2022), n. 4145 Presidente Cassano, Relatore Di Nicola

Con la sentenza n. 4145 del 2023, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo[...]

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Russia’s war of aggression in Ukraine, from financial sanctions to confiscation of oligarchs assets while upholding the rule of law
Russia’s war of aggression in Ukraine, from financial sanctions to confiscation of oligarchs assets while upholding the rule of law

The paper first explores the concept of sanctions and financial sanctions (asset freezes) and what they mean in practice.

Written in the light of Russia's war of aggression in Ukraine, the Working Paper explores whether it is justifiable to confiscate assets frozen under financial sanctions in order to redirect them to the victims of[...]

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Il potere del Procuratore Europeo di chiedere il congelamento dei beni tra il principio di sussidiarietà ed esigenze di pratica processuale
Il potere del Procuratore Europeo di chiedere il congelamento dei beni tra il principio di sussidiarietà ed esigenze di pratica processuale

Nota alla sentenza della Corte di Cassazione del 1.3.2023/1.3.2023, di Baldassare Lauria

La Sezione VI della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore europeo delegato della sede di Palermo e ha annullato l’ordinanza (con rinvio per un nuovo giudizio) affermando che[...]

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La confisca di prevenzione nel dibattito delle Camere Penali per la presentazione del libro di Alessandro Barbano “L’Inganno”
La confisca di prevenzione nel dibattito delle Camere Penali per la presentazione del libro di Alessandro Barbano “L’Inganno”
Alessandro Barbano, Sonia Sommacal e Baldassare Lauria

Nella prestigiosa sala convegni del Comune di Treviso, in occasione del convegno organizzato dalla Camere penali Venete sulle misure patrimoniali di prevenzione, è stato presentato "L'Inganno", il libro di ALESSANDRO BARBANO che svela gli abusi[...]

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