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Sent. n. 4880, Cass. Sezioni Unite Penali, 2 febbraio 2015

CONFISCA DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PERIMETRAZIONE CRONOLOGICA DELL'ACQUISTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA C.D. PERICOLOSITÀ GENERICALa pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla[...]

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Sent. n. 1622, Cass. Sez. I Penale, 3 giugno 2015

CONFISCA DI PREVENZIONE - BENI INTESTATI AL TERZO - ASSOLUZIONE DAL REATO DI INTESTAZIONE FITTIZIA - REVOCAZIONE - SUSSISTENZASi ha configurabilità del reato previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, in presenza della fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca di prevenzione atteso che tale condotta[...]

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Sent. n. 53126, Cass. Sez. VI Penale, 19 dicembre 2014

La «ragionevole correlazione temporale» tra l'acquisto del bene e il momento di accertato pericolosità qualificata del proposto (necessaria per evitare il rischio di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni) non esclude affatto che possa procedersi alla confisca anche di[...]

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Sent. n. 111, Cass. Sez. Unite Penali, 4 gennaio 2018

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE - NOZIONE DI 'APPARTENENZA' - CONTENUTO - INDIVIDUAZIONEIl concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non[...]

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Sent. n. 30974, Cass. Sez. II Penale, 1 marzo 2018

CONFISCA DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' GENERICA - MISURA TEMPORALE - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PMLa confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per pericolosità generica ha nella pericolosità sociale del proposto oltre che il presupposto anche la “misura temporale” , sicché sono suscettibili di ablazione[...]

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La Cassazione conferma il rispetto dei limiti comunitari del diritto di prevenzione
La Cassazione conferma il rispetto dei limiti comunitari del diritto di prevenzione

CONFISCA DI PREVENZIONE - DIRITTO EUROPEO - MISURE STATALI - DIRETTIVE EUROPEELa materia delle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 159/2011, non subisce alcuna limitazione dalle fonti del diritto comunitario.Per la seconda sezione della Corte di Cassazione, l'art. 2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del[...]

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La Corte di Appello di Catania “allarga” i limiti della revocazione della confisca.
La Corte di Appello di Catania “allarga” i limiti della revocazione della confisca.

Nel caso in esame la Corte siciliana ha accolto il ricorso avverso il decreto del Tribunale in sede che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca già irrevocabile applicata al proposto ritenuto appartenente all’associazione criminale di stampo mafioso per essere stato condannato per concorso esterno ai sensi degli artt. 110[...]

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Il disincentivo all’investimento di capitali stranieri  non configura fiscalmente una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Il disincentivo all’investimento di capitali stranieri non configura fiscalmente una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Con la sentenza del 30.04.2020, la Corte di Giustizia Europea, emessa nella causa C-565/18,pronunciandosi sulla pregiudiziale proposta dalla CTR della Lombardia sull’interpretazione degli articoli 18, 56 e 63 TFUE (Imposta sulle transazioni finanziarie) ha statuito che, nel campo fiscale, al fine della configurabilità di una restrizione alla libera[...]
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Dirty Money Is an Ongoing Threat on Both Sides of the Atlantic
Dirty Money Is an Ongoing Threat on Both Sides of the Atlantic

Neil Bhatiya Tuesday, July 28, 2020

Editor’s Note: Guest columnist Neil Bhatiya is filling in for Kimberly Ann Elliott, who will return next week.

Two developments last week, in the United Kingdom and the United States, highlighted how their common adversaries are still exploiting the global financial system, using[...]

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